Antiriciclaggio

L’attività di consulenza in materia di antiriciclaggio fornita dallo Studio consiste nell’assistere i clienti nell’adeguamento alla normativa vigente in tema di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Tale consulenza comprende:

• l’analisi dei rischi specifici dell’attività del cliente;
• la verifica dei presidi esistenti;
• il controllo della solidità della scheda di valutazione della clientela;
• la predisposizione e l’aggiornamento di procedure interne;
• la redazione di policy e manuali antiriciclaggio;
• la formazione del personale;
• il supporto nella corretta identificazione della clientela e nella identificazione delle operazioni sospette.

Completa il profilo l’assunzione del ruolo di Responsabile antiriciclaggio presso intermediari finanziari.